منی لانڈرنگ
-
سندھ
متحدہ لندن کیلئے منی لانڈرنگ کرنے والا خواتین کا گروپ بے نقاب
کراچی: متحدہ لندن کا خواتین کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنیوالاگروپ بے نقاب ہوگیا۔ ذرائع کے مطابق تفتیشی اداروں نے 2…
Read More » -
سندھ
ایم کیو ایم رہنما بابر خان غوری کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع
کراچی: احتساب عدالت میں پورٹ اینڈ شپنگ میں خلاف ضابطہ بھرتیوں اور کریشن کا معاملہ، ایم کیو ایم رہنما بابر…
Read More » -
سندھ
کراچی کے ویلڈر کے نام دبئی میں جائیداد نکل آئی، ایف آئی اے نوٹس پر حیران پریشان
کراچی: رکشے، ٹھیلے اور فالودے والے کے اکاؤنٹس میں کروڑوں، اربوں روپے کی موجودگی کے انکشاف کے بعد کراچی کے…
Read More » -
سندھ
چینی غائب ہونے کا معاملہ: بینکنگ کورٹ کا انور مجید کو 20 نومبر کو پیش کرنے کا حکم
کراچی: بینکنگ کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کو 20 نومبر کو…
Read More » -
Featured
منی لانڈرنگ کیس: جے آئی ٹی نے سندھ کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات طلب کرلیں
کراچی: منی لانڈرنگ کیس میں سپریم کورٹ کی قائم کردہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (جے آئی ٹی) نے حکومت سندھ سے…
Read More » -
Featured
منی لانڈرنگ کیس، ایف آئی اے نے ایم کیو ایم کے 726 افراد کو نوٹسز جاری کردیئے
اسلام آباد: متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ نے…
Read More » -
سندھ
ایم کیو ایم منی لانڈرنگ کیس، خالد مقبول صدیقی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر کو نوٹس جاری
کراچی: وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں اہم شواہد ملنے کے بعد متحدہ پاکستان کے…
Read More » -
پنجاب
بے نامی اکاؤنٹس کے بعد سرگودھا کے محنت کش کے نام پر 4 بے نامی گاڑیوں کا انکشاف
سرگودھا:بے نامی اکاؤنٹس کے بعد اب بے نامی گاڑیاں بھی منظرعام پر آگئی ہیں، اس فراڈ کا شکار حال ہی…
Read More » -
Featured
کراچی کے رکشہ ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے ساڑھے 8 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف
کراچی: ملکی تاریخ کا سب سے بڑا بے نامی اکاؤنٹ سامنے آگیا، کراچی کے رکشہ ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے ساڑھے…
Read More » -
دنیا
منی لانڈرنگ کیس کا ماسٹر مائنڈ اسلم مسعود ایف آئی اے کو سب کچھ بتانے کو تیار
دبئی: جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ماسٹر مائنڈ اومنی گروپ کے سابق چیف فنانس آفیسر اسلم مسعود وفاقی…
Read More »