منی لانڈرنگ
-
Featured
منی لانڈرنگ کیس: سندھ حکومت نے انورمجید اور اومنی گروپ کی سبسڈی روک دی
کراچی: اومنی گروپ کیخلاف جاری تحقیقات کے باعث سندھ حکومت نے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم (جے آئی ٹی) کی سفارش پر…
Read More » -
سندھ
انور مجید کی بی کلاس کی درخواست مسترد، اومنی گروپ کا ریکارڈ طلب، نمر مجید بھی گرفتار
کراچی: چیف جسٹس پاکستان نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کو جیل میں بی کلاس فراہم کرنے کی استدعا…
Read More » -
Featured
خدمت خلق فاؤنڈیشن کے نام پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، ایم کیو ایم کے بڑے نام ملوث
کراچی: متحدہ قومی موومنٹ کے ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے نام پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے کا انکشاف…
Read More » -
تجارت
جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ کیس کا ماسٹر مائنڈ اسلم مسعود جدہ سے گرفتار
اسلام آباد: ایف آئی اے ذرائع کے مطابق جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے ماسٹر مائنڈ اور اومنی گروپ کے…
Read More » -
اسلام آباد
اومنی گروپ کی شوگر ملز کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، نیشنل بینک
اسلام آباد: نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی) نے گنے کے کسانوں یا بینکوں کو ادائیگی میں ڈیفالٹ ہونے…
Read More » -
Featured
سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل میں اومنی گروپ کی 90 کمپنیوں کے جعلی اکاؤنٹس کا انکشاف
کراچی: اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید دلدل میں پھنس گئے، سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل میں اومنی گروپ کی…
Read More » -
Featured
وفاقی حکومت کا منی لانڈرنگ روکنے کیلئے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ
اسلام آباد: وفاقی حکومت نے منی لانڈرنگ روکنے کیلئے بھی ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ اس سے قبل وفاقی…
Read More » -
Featured
کراچی، سرکاری ملازمہ کے جعلی بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف
کراچی: جعلی بینک اکاؤنٹ کا ایک اور کیس اُس وقت سامنے آیا، جب کورنگی میں سرکاری ملازمت کرنے والی ایک…
Read More » -
سندھ
حیدرآباد کے رہائشی ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکل آئے
حیدرآباد: ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے بھی کروڑوں روپے نکل آئے جس سے اس نے حکام کو آگاہ کردیا۔ حیدرآباد کے…
Read More » -
Featured
حکومت کا منی لانڈرنگ روکنے کیلئے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ
اسلام آباد: ملک سے غیر قانونی طور پر رقم کی بیرونِ ملک منتقلی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے…
Read More »